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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大
来源:十博体育网址-10bet十博官网-十博手机app下载 时间:2020-01-20 14:46:32 浏览:43次

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-009

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中超控股”)于2020年1月17日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于拟出售控股子公司股权的议案》,拟将持有的无锡市恒汇电缆有限公司(以下简称“恒汇电缆”)51%股权转让给蒋建强、储美亚,交易价格以不低于14,000万元,且不得低于基准日评估值的60%确定,实际价格参照恒汇电缆全部股权评估值(评估基准日为2019年12月31日)的51%并结合公司实际情况确认。其中,蒋建强受让公司所持有的恒汇电缆26%股权,储美亚受让公司所持有的的恒汇电缆25%股权。目前,公司正在筹备恒汇电缆审计评估的相关工作。

  2020年1月17日,公司召开第四届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》。

  3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

  男,中国国籍,无境外居留权,1963年4月出生,高中学历。曾任宜兴市丰义建材经销部经理,宜兴市恒汇物资经营公司经理,恒汇电缆副总经理,现任恒汇电缆副董事长、总经理。

  女,中国国籍,无境外居留权,1963年8月出生,高中学历。现任恒汇电缆办公室主任。

  住 所:宜兴市官林镇丰义锦丰路1号(经营场所①:宜兴市官林镇丰义锦丰路9号;经营场所②:宜兴市官林镇丰义西环路16号)

  经营范围:宜兴市官林镇丰义锦丰路9号经营项目:电线电缆、塑料制品的制造、销售;金属材料的加工、销售;建筑材料、电工器材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。宜兴市官林镇丰义西环路16号经营项目:电线电缆、塑料制品的制造、销售;金属材料的加工、销售;建筑材料、电工器材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  目标股权交割前不会存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及目标股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施等。

  公司将持有的恒汇电缆51%股权转让给蒋建强、储美亚,交易价格以不低于14,000万元,且不得低于基准日评估值的60%确定,实际价格参照恒汇电缆全部股权评估值(评估基准日为2019年12月31日)的51%并结合公司实际情况确认。具体由双方商议签订协议。待恒汇电缆审计、评估完毕,公司再提交董事会、股东大会审议。

  本次出售股权不涉及土地租赁情况,交易涉及人员安置将在符合《劳动法》等法律法规的前提下妥善安置。

  公司出售恒汇电缆51%股权,符合公司经营情况,有利于公司减轻负担、轻装前行,确保公司持续、稳定发展。

  本次出售控股子公司股权将会产生处置损失,但考虑到公司目前的资金紧张,从可取得交易对方股权转让款的金额、收回恒汇电缆占用公司资金的金额等能为公司增加净现金流,以及减少管理压力,降低经营风险,集中精力把中超电缆等全资骨干企业经营得更好,创造更高效益的角度考虑。长期看符合全体股东和公司利益。交易完成后,恒汇电缆将不再纳入公司合并报表范围。

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-010

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议由董事长俞雷召集,并于2020年1月12日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2020年1月17日10:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。其中独立董事朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

  (一)审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,经公司控股股东江苏中超投资集团有限公司提名潘志娟女士、刘广忠先生2人为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),任期至第四届董事会期满为止,自股东大会审核通过之日起生效。

  出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

  1、提名潘志娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  2、提名刘广忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年1月18日巨潮资讯网 ()。

  本议案需提交公司股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

  (二)审议通过《关于选举李崇和先生为第四届董事会独立董事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,同意提名李崇和先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件二),任期至第四届董事会期满为止,自股东大会审核通过之日起生效。

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年1月18日巨潮资讯网 ()。

  (三)审议通过《关于拟出售控股子公司股权的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  具体内容详见2020年1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()公司《关于拟出售控股子公司股权的公告》。

  (四)审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

  具体内容详见2020年1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()公司《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  潘志娟:女,中国国籍,无境外居留权,1978年8月生,本科学历,会计师。曾任江苏中超控股股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、审计考核部副经理、审计考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、财务总监、董事会秘书,宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事,宜兴市三弦庆铃汽车销售有限公司监事,江苏中超盈科信息技术有限公司监事会主席,宜兴市中创工业地产置业有限公司监事,宜兴市中超包装材料有限公司监事,南京中超新材料股份有限公司监事,无锡锡洲电磁线有限公司财务总监,科耐特电缆附件股份有限公司监事,江苏远方电缆厂有限公司监事,无锡市明珠电缆有限公司董事,江苏中超电缆股份有限公司董事,江苏长峰电缆有限公司董事,无锡锡洲电磁线有限公司董事。

  现任江苏中超控股股份有限公司总经济师、董事会秘书、董事长助理,江苏中超投资集团有限公司董事,江苏中超企业发展集团有限公司董事,宜兴市中超利永紫砂陶有限公司监事,无锡市恒汇电缆有限公司董事,常州中超石墨烯电力科技有限公司董事,上海中超航宇精铸科技有限公司监事,宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司董事,江苏中超航宇精铸科技有限公司监事,中宜生态控股有限公司监事。

  截止本公告日,潘志娟女士未持有公司股份,潘志娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。潘志娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

  刘广忠:男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月生,本科学历。曾任陕西银河远东电缆有限公司调配部经理,江苏中超电缆股份有限公司市场部经理,江苏中超控股股份有限公司总经理助理,现任江苏中超投资集团有限公司总经理助理、监事,江苏中超企业发展集团有限公司监事,江苏上鸿润合金复合材料有限公司董事,宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长、总经理,江苏中超景象时空环境艺术有限公司监事,江苏中超地产置业有限公司董事,宜兴市氿城山水房地产有限公司董事,宜兴市中超汽车服务有限公司执行董事、总经理,宜兴市中远投资有限公司执行董事、总经理。

  截止本公告日,刘广忠先生未持有公司股份,刘广忠与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘广忠先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

  李崇和:男,中国国籍,无境外居留权,1952年10月生,硕士学历,高级会计师。曾任上海电气输配电集团公司董事长,现已退休。

  截止本公告日,李崇和先生未持有公司股份,李崇和先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李崇和先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,亦不是失信被执行人。目前李崇和先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-011

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2020年1月17日下午1:00在公司会议室召开,本次会议已于2020年1月12日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持,会议应到监事6人,实到监事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

  (一)审议通过《关于选举刘洪斌先生为第四届监事会非职工监事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会提名刘洪斌先生为第四届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。监事任期至第四届监事会期满为止,自股东大会审核通过之日起生效。

  同意:6票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

  公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

  公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  刘洪斌:男,中国国籍,无境外居留权,1965年8月生,本科学历。曾任无锡电缆厂南方片区营销副总,华北电力线材有限公司常务副总,无锡市明珠电缆有限公司营销副总。现任无锡市明珠电缆有限公司董事、总经理。

  截止本公告日,刘洪斌先生未持有公司股份,刘洪斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘洪斌先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,亦不是失信被执行人。

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-012

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十五次会议于2020年1月17日在公司会议室召开,决定于2020年2月4日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

  (一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

  (二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  1、现场会议召开时间:2020年2月4日(星期二)下午13:30;

  2、网络投票时间为:2020年2月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月4日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月4日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

  (八)现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

  1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  1.1选举潘志娟女士为公司第四届董事会非独立董事

  1.2选举刘广忠先生为公司第四届董事会非独立董事

  本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、审议《关于选举李崇和先生为第四届董事会独立董事的议案》

  3、审议《关于选举刘洪斌先生为第四届监事会非职工监事的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2020年1月18日巨潮资讯网()、《证券日报》、《证券时报》发布的相关信息公告。

  上述议案须经股东大会以普通决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

  公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室;邮政编码:214242。传真。信函请注“股东大会”字样。

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司;

  (二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  1、江苏中超控股股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。

  2、江苏中超控股股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告。

  对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  (1)选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月4日上午9:15,结束时间为2020年2月4日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本公司)作为江苏中超控股股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2020年2月4日召开的江苏中超控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

  注: 1、本次股东大会议案1.00表决事项采用累积投票制,填报投给某候选人的 选举票数。每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应 选人数的乘积。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 票。

  2、本次股东大会议案2.00-3.00只能用“√”方式填写,每项议案的“同意”、“反对”或“弃权”意见只能选择一项,多选或补选视为弃权。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思 代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  4、本授权委托书应于2020年2月1日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  5、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。

  证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-013

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月20日召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公司章程》规定,公司董事会中职工代表董事两名。

  公司2020年1月17日在公司会议室召开第二届职工代表大会第十次会议,选举职工代表担任公司第四届董事会董事。经全体与会职工代表审议,一致同意选举霍振平先生、肖誉先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件一),与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第四届董事会,任期至第四届董事会届满为止。

  本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  霍振平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963年2 月生,本科学历。曾任郑州电缆厂副总工程师兼科技处长,陕西银河远东电缆有限公司总工程师,宜兴市苏源电缆有限公司副总经理兼总工程师,长春热缩材料有限公司总经理,郑州电缆有限公司常务副总经理,江苏中超投资集团有限公司监事,江苏冲超电缆有限公司董事长,江苏远方电缆厂有限公司董事,宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事,无锡远洲金属材料有限公司董事,科耐特输变电科技股份有限公司董事,常州中超石墨烯电力科技有限公司总经理,新疆中超新能源电力科技有限公司董事长。现任公司副董事长、副总经理,江苏中超电缆股份有限公司副董事长,南京中超新材料股份有限公司董事,宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事,常州中超石墨烯电力科技有限公司董事长,常州瑞丰特科技有限公司董事。

  截止本公告日,霍振平先生持有公司37.4959万股股份,霍振平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霍振平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

  肖誉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年1月出生,本科学历。曾任陕西银河远东电缆有限公司副总会计师兼财务部经理,公司副总会计师兼财务部经理、财务总监、总会计师、副总经理,江苏中超盈科信息技术有限公司董事长,科耐特输变电科技股份有限公司监事会主席,江苏东珠景观股份有限公司副总经理,宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司监事,江苏中超电缆股份有限公司董事、江苏中超电缆股份有限公司监事会副主席、无锡市恒汇电缆有限公司监事会主席,西藏中超电缆材料有限公司监事。现任公司副董事长、副总经理、财务总监,江苏中超电缆股份有限公司监事会主席,无锡市明珠电缆有限公司副董事长,江苏远方电缆厂有限公司监事会主席,江苏长峰电缆有限公司监事会主席,南京中超新材料股份有限公司监事。

  截止本公告日,肖誉先生持有公司50万股股份,肖誉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖誉先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

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